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Corporación Suramericana

305 3792441

CORSURA

www.corsura.edu.co

Colombia

Línea

Única

OBJETIVO DEL DIPLOMADO:

 

Brindar a los participantes las bases conceptuales y herramientas generales aplicadas a la ejecución de la Auditoria Forense en el contexto del Delito Financiero, apoyados en el análisis de las mejores prácticas.

DIRIGIDO A:

 

Profesionales en diferentes disciplinas vinculados a las áreas de control, supervisión, regulación y auditoria de entidades públicas y privadas; interesados en adquirir, actualizar y profundizar sus conocimientos en la prevención y detección de delitos económicos y financieros y en desarrollar herramientas de auditoría forense para combatir esos delitos.

SE OTORGA

CERTIFICADO DE PARTICIPACIÓN

DURACIÓN: 4 SEMANAS

120 HORAS

Metodos de pago

Somos parte de tí...

Auditoría Forense

PLAN DE ESTUDIO

UNIDAD I

 

EL DELITO FINANCIERO

 

  • Conceptos y características comunes
  • Lavado de dinero
  • Fraude
  • Corrupción
  • Malversación de activos
  • Delito de cuello blanco
  • Triángulo de fraude y el diamante del fraude
  • Perfil del defraudador

UNIDAD II

 

PREVENCIÓN Y DETECCIÓN DEL DELITO FINANCIERO

 

  • Gobierno corporativo y la gestión de riesgo de delito financiero
  • Responsabilidades éticas y mejores prácticas
  • Elementos básicos para gestionar el riesgo LAFT
  • Elementos básicos para gestionar el riesgo de fraude y corrupción

UNIDAD III

 

INVESTIGACIÓN INTERNA

 

  • Objetivo y alcance
  • Beneficios y riesgos
  • Estructura de la investigación interna
  • Recolección de la evidencia
  • Análisis de la evidencia
  • Reporte de resultado de la investigación

UNIDAD IV

 

INFORMÁTICA FORENSE

 

  • Alcance y Objetivos de la Informática Forense
  • Metodología, técnicas y principios.
  • Aspectos Legales en la pericia Forense.
  • Evidencia Digital.
  • Minería de Datos.

 

A Nombre: Corporación Suramericana
Cuenta: Ahorros
Numero: 37100029031

 

Nota: Al momento de realizar el pago debe enviarnos la colilla escaneada al correo contabilidad@corsura.edu.co para que pueda ser activado su pago.
El pago se activa en el transcurso del día.

 

Metodo de Pago

La formación es gratis solo paga $69.000 por el certificado al finalizar el diplomado